会计、财务人员培训系列

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系列

课程要点

课程目录

风险管理系列

商业银行反洗钱合规管理

1.洗钱犯罪基本概述

2.客户身份识别操作流程

3.高风险客户的判定

4.可疑交易识别、分析和报告

5.网点主管怎样履行反洗钱内部控制职责

和配合监管工作

商业银行基层网点内部

风险控制

1.网点操作风险概述

2.存取款业务中应该注意的法律风险

3.结算业务中的法律风险

4.银行中间业务中可能涉及的法律风险

5.银行卡业务中应该注意的法律风险

6.理财业务中的法律操作风险

7.银行在协助法律执行中应该

注意的法律问题

8.银行网点的安全保障义务

会计出纳人员综合业务素质

能力提升

1.了解职场——懂得不断修炼自我 

2.职业道德素质——生存发展的本钱

3.专业能力素质——筑牢事业的基石 

4.职业心态素质——快乐工作的秘诀 

5.职业行为素质——通向成功的法宝

6.职业习惯素质——自身价值增值的资本

会计操作风险内部控制

1.无规矩不成方圆

2.会计操作风险管理分析

3.柜面业务及风险防范

4.票据支付结算业务及风险控制

5.重要空白凭证及尾箱的风险控制措施

6.职业操守是防范会计操作风险的核心

授信风险管控能力提升

1.信贷资产风险分类

2.不良信贷资产管理

财务管理系列

财务报表解读分析及舞弊识别

1.财务分析的框架和内容

2.财务分析的重点和案例

3.财务分析中的财务操纵

商业银行全面预算管理

1.全面预算管理基础知识导入

2.全面预算管理体系总体逻辑和架构

3.战略及目标体系构建

4.商业银行责任会计及

内部资金转移定价应用

5.计划预算体系构建

——如何编制计划和预算

6.预算过程监控体系构建

——预算执行和调整

7.构建与预算相对接的绩效管理体系

8.小结：全面预算管理常见问题和

成功关键要素

商业银行内部控制

1.商业银行内部控制发展

2.商业银行内部控制的必要性、

目标和原则

3.商业银行内部控制的基本要求、

失效成因、

局限性及完善思路